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- 浙江女富豪吴英因集资诈骗7.7亿被判死刑 2009-12-21 17:58:37
- 130万元；花400万元购买名衣、名表、化妆品。在法庭上的吴英。(图为资料图) 中新社发 王旻 摄12月18日下午，备受关注的浙江东阳吴英案终于有了结果，金华市中级人民法院依法作出一审判决，以集资诈骗罪，判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产...
- 全球最大“黑钱王”印度落网 2009-12-21 12:14:19
- 被喻为犯罪天才的贾殷，经营20多年的地下银行网络遍布5大洲，涉嫌为阿尔巴尼亚和意大利的海洛英拆家，美洲、阿联酋、巴基斯坦和英国的贩毒集团洗黑钱。英国严重及有组织罪行局和其它国际组织表示，贾殷涉嫌控制的洗黑钱集团，每年能够处理22亿美元。在迪拜，他涉嫌为客户提...
- 青岛足球被曝乃洗钱工具 海利丰也曾买通舜天放水 2009-12-18 20:33:37
- “他们不是为中国足球出力干点正事，只把足球当做他们或者背后保护伞们的洗钱工具，漂白黑钱的工具而已…”现在虽然无法证实他的激愤言论，但一种对于中国足球的深刻忧虑显而易见，此前有关青岛足球种种地下黑幕接二连三地被曝光在阳光下，而青岛足坛也不断有人协助调查...
- 中国证券业：“反洗钱”风险与对策 2009-12-18 12:05:21
- 洗钱等。（二）从被清洗资金来源看洗钱风险 从被清洗的犯罪收益来源看，证券业的...
- 关于办理妨害信用卡管理刑事案件司法解释 2009-12-17 21:33:19
- 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕19号) 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年10月12日由最高人民法院审判委员会第1475次会议、2009年11月12...
- 探秘电信诈骗案中赃款的洗钱去向 2009-12-17 21:16:08
- 嫌疑人作案时分为四个组别，幕后组织策划组在境外策划犯罪手段；电话组则通过网络或犯罪软件在境内外打电话、发短信，冒充公安部门和电信部门实施诈骗；洗钱组在国内金融网点将一个账户上的赃款转账到多个账户；取款组将全部赃款取出后再转至国外或台湾。在警方已经破获的...
- 反洗钱 2009-12-17 12:28:42
- 看到大厅内一横幅，曰：加大力度反洗钱。。于是女孩问母亲：什么是洗钱？母亲回答：就是把不正规的钱变成正规的钱。小女孩若有所思地说：哦，那反洗钱就是把正规的钱变成不正规的钱喽。。逻辑思维能力很强地说...哦，那反洗钱就是把正规的钱变成不正规的钱喽。。逻辑思维能...
- 重庆王兴强、苏扬涉黑洗钱案 2009-12-15 20:33:29
- 在22名被告中，苏扬是唯一一位国家公职人员，也是唯一被控洗钱罪的被告人。根据检方指控，自2003年以来，在重庆市北碚区燎原派出所负责治安、巡防、刑事案件侦查的苏扬与王兴强关系日渐密切，多次帮助王平息或从轻处理其属下伤人事件。在今年3月王兴强外出躲避警方查处时，...
- 全国范围将淘汰国二标准汽油 2009-12-12 23:56:25
- 受美元强劲、迪拜债务危机、希腊主权信用评级下调等多种因素影响,继油价在每桶75美元上方保持近两个月后,近期国际油价已连续多个交易日收于每桶75美元之下。原油期货现回到2009年夏季大部分时间所在区间67-73美元的上段。来自国内资讯网息旺能源的最新数据显示,12...
- 色站是如何洗钱的！ 2009-12-11 16:09:02
- 下午分类：色站赚钱|编辑|标签：色站洗钱|一般比较大的色站站长业务来往都是比较勤的，色站赚钱，赚的也多了...所以个人信息透露的也多了，所以更要把洗钱这一步做好！大色站站长一般都是...或者没卡，都会通过这样的圈子，给百分之多少让别人帮他们洗钱！更多相关信息...
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